Yasa dışı bahis operasyonunda dev vurgun! 30 milyar liralık para trafiği mercek altında

İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığına yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmi tespit edilirken, çok sayıda taşınmaz, araç ve şirkete el konuldu.

Mali inceleme sonrası düğmeye basıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları doğrultusunda kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Banka hareketleri, teknik ve fiziki takip, dijital incelemeler ile elde edilen deliller doğrultusunda yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin finansal sisteme aktarıldığı ve organize şekilde aklandığı yönünde bulgulara ulaşıldı.

30 milyar lirayı aşan işlem hacmi tespit edildi

Yapılan mali analizlerde soruşturmaya konu kişi ve şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar lirayı aştığı belirlendi. İncelemelerde, söz konusu para trafiğinin şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı değerlendirilirken, şüpheli para transferleri detaylı incelemeye alındı.

9 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında İstanbul’un yanı sıra Ankara, İzmir, Gaziantep, Hatay, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat’ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda suç örgütüyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Çok sayıda mal varlığına el konuldu

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de adli tedbir kararı uygulandı.

Bu kapsamda 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konuldu. Yetkililer, soruşturmanın mali boyutunun tüm yönleriyle sürdüğünü ve yeni deliller doğrultusunda operasyonun genişleyebileceğini belirtti.